नवी मुंबई : अंमलबजावणी संचालनालयाने म्हणजेच ईडी’ने पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँक (पीएमसी) घोटाळ्याच्या चौकशीत शिवसेना ज्येष्ठ नेते संजय राऊत यांची पत्नी वर्षा राऊत यांना समन्स बजावले आहे. रिपोर्ट नुसार वर्षा राऊत यांना 29 डिसेंबर रोजी चौकशीसाठी ईडीच्या मुंबईतील केंद्रीय कार्यालयात हजार राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याएली त्यांना तिसऱ्यांदा समन्स जरी झाले असून यापूर्वी दोनवेळा त्यांना चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आले आहेत.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदीनुसार समन्स बजावण्यात आले आहे. नियमांनुसार एखादी व्यक्ती सलग तीन समन्स दिल्यानंतर गैरहजर राहिल्यास ईडी त्या व्यक्तीविरूद्ध कायदेशीर कारवाई करू शकते. संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय प्रवीण राऊत यांच्या अकाउंटमधून काही व्यवहार वर्षा राऊत यांच्या अकाउंटमध्ये करण्यात आले. याच व्यवहाराशी संबंधित अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी ईडीने वर्षा राऊत यांना समन्स बजावले आहेत. विशेष म्हणजे प्रवीण राऊत यांना काही दिवसांपूर्वी ईडीने अटक केली होती.
ईडीला वर्षा राऊत यांच्याकडून बँकेतून चोरलेल्या रकमेच्या ‘पावती’ बद्दल चौकशी करायची आहे. यासाठी त्यांना इडीच्या कार्यालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहे. दरम्यान, वर्षा राऊत यांनी प्रवीण राऊत नावाच्या अन्य आरोपीच्या पत्नीबरोबर 50 लाख रुपयांचा व्यवहार केला होता. त्याच व्यवहाराच्या संदर्भात वर्षा राऊत यांना बोलावण्यात आले आहे. परंतु, ही मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेण्यात आल्याचे वर्षा राऊत यांनी सांगितले.
ईडीने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये पंजाब आणि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह (पीएमसी) बँकेत गृहनिर्माण विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडचे प्रवर्तक राकेश कुमार वाधवन आणि त्याचा मुलगा सारंग वाधवन, त्याचे माजी अध्यक्ष व्ही. माजी व्यवस्थापकीय संचालक जॉय थॉमस यांच्याविरूद्ध पीएमएलएचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेतर्फे पीएमसी बँकेच्या विरोधात “एफएमआय ४३५५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आणि स्वतःच नफा ” असा गुन्हा दाखल केला होता.
पीएमसी बँक घोटाळा
गेल्या वर्षी रिअल इस्टेट डेव्हलपरला पीएमसी बँकेने सुमारे 6500 कोटींचे कर्ज देण्यासाठी बनावट बँक खात्यांचा वापर केला. त्यानंतर आरबीआयने या बँकेतून पैसे काढण्यासाठी मर्यादा घातली. मग ईडीने मनी लाँडरिंग आणि बनावटपणाचीही चौकशी सुरू केली. तर दुसरीकडे, या प्रकारानिआत अनेक खुलासे झाल्यानंतर माजी एमडी आणि बँकेचे माजी अध्यक्ष तसेच बँकेच्या अनेक वरिष्ठ अधिका were्यांना अटक करण्यात आली. 7 राज्यांत पीएमसी बँकेच्या सुमारे 137 शाखा आहेत हे माहिती आहे.
पीएमसी बँक घोटाळ्याप्रकरणी आतापर्यंत बऱ्याच जणांना अटक करण्यात आली आहे. ईडीने 16 नोव्हेंबर 2019 रोजी बँकेचे माजी संचालक रजनीत सिंह याला अटक केली होती. त्याआधी ईओडब्ल्यू बँकेचे माजी संचालक वरयाम सिंह, व्यवस्थापकीय संचालक जॉय थॉमस आणि एचडीआयएलचे प्रवर्तक यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. चौकशीनंतर माजी संचालक सुरजीत सिंह अरोडा, एचडीआयएल समूहाचे प्रवर्तक राकेश आणि सारंग वाधवन, बँकचे माजी अध्यक्ष वरयाम सिंह आणि माजी संचालक जॉय थॉमस यांना अटक केली होती. त्याशिवाय ऑडिटर जयेश संघानी, केतन लकडावाला यांनाही अटक करण्यात आली होती. पीएमसी बँक घोटाळ्याप्रकरणी आतापर्यंत बऱ्याच जणांना अटक करण्यात आली आहे.
ईडीने 16 नोव्हेंबर 2019 रोजी बँकेचे माजी संचालक रजनीत सिंह याला अटक केली होती. त्याआधी ईओडब्ल्यू बँकेचे माजी संचालक वरयाम सिंह, व्यवस्थापकीय संचालक जॉय थॉमस आणि एचडीआयएलचे प्रवर्तक यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. चौकशीनंतर माजी संचालक सुरजीत सिंह अरोडा, एचडीआयएल समूहाचे प्रवर्तक राकेश आणि सारंग वाधवन, बँकचे माजी अध्यक्ष वरयाम सिंह आणि माजी संचालक जॉय थॉमस यांना अटक केली होती. त्याशिवाय ऑडिटर जयेश संघानी, केतन लकडावाला यांनाही अटक करण्यात आली होती.
